本报讯 (记者仇日红 通讯员（yuán）赵海峰、周瀚) 深圳王（wáng）先（xiān）生在家中（zhōng）接到一自称是某电信公司工作人员（yuán）的电话，称在（zài）东莞开的一固定电话和在深圳家中的固定电（diàn）话（huà）绑定，现已欠费近3000元，对方建议其报警，随 后该组织就（jiù）对（duì）男（nán）子（zǐ）进行诈骗（piàn），男子（zǐ）为了能“保全”，先后转账给36个不同的账户，被骗金额高达2200余万（wàn）元人民（mín）币。经（jīng）过缜密侦查，宝安（ān）警方一举捣（dǎo）毁诈骗（piàn）团 伙，抓获21名犯罪嫌疑人（rén），缴获赃款（kuǎn）现（xiàn）金112.5万元（yuán）、作案银（yín）行（háng）卡315张（zhāng）、作案车2辆，另（lìng）有（yǒu）赃款车(价值人民币92万元（yuán）)1辆，冰毒一公斤。
先后转账（zhàng）给36个（gè）不同（tóng）账户（hù）
4月4日（rì）凌晨5时（shí）许，宝安警方接王先生报警称：3月29日，其（qí）接（jiē）到一自称是东莞电信公（gōng）司工作人员的（de）电话，称王先生在东莞开的（de）一固（gù）定（dìng）电话（huà）和（hé）其深圳家中的固定电话绑（bǎng）定，已欠费（fèi）2568元（yuán）人民币。
王（wáng）先生清楚地（dì）知道家里电话是（shì）没有绑（bǎng）定，此时对方建议其报警（jǐng），并将电话转（zhuǎn）到（dào）“东莞（wǎn）市公安局”，一名自（zì）称“姜（jiāng）警官”的（de）人听电话，“姜（jiāng）警官（guān）”告知王先 生涉（shè）嫌（xián）“洗黑钱”，现该案已（yǐ）移交至（zhì）检察院。然后又将电（diàn）话（huà）转接（jiē）至“检察院（yuàn）”，一名自称是检察（chá）院的“陈（chén）检察官”的人，讲王先生（shēng）确实涉嫌一宗“洗（xǐ）黑钱案”，称目 前已成立专案组进行侦查，准备（bèi）冻结其（qí）名下的所有资（zī）金，为表示其清白，“陈（chén）检察官（guān）”对王先生说要（yào）将其名下的资金全部转到指定（dìng）的安全账户上，详情（qíng）咨询电话王先 生也随之记录（lù）。随后王先（xiān）生通（tōng）过“114”查询“姜警官”所给的电话确（què）实是（shì）东（dōng）莞市公安（ān）局的电话，王先生即（jí）对此（cǐ）信以为真。
之后的几（jǐ）天里，王先生3月30日至4月2日里在“陈检察官”的“指（zhǐ）导（dǎo）”下，先（xiān）后转账给36个不同的账户，被骗金额高达2264万元人（rén）民币（bì）。
4月3日一（yī）天，王先生未接到“检察院”的电话，直（zhí）到（dào）4日（rì）王先生实在是想不出办法了，于（yú）是（shì）拨通“110”将情况报告给了警方。
警方（fāng）成立巨额（é）诈（zhà）骗（piàn）案专案组
案件发生后，警方（fāng）迅速成立巨额诈骗案专案组。经查，与当（dāng）事人通话的是改（gǎi）号网（wǎng）络（luò）电话，冒充（chōng）东莞市公安局电话；“检察院”的（de）咨询电话，系在江西（xī）省赣 州（zhōu）开户使用的电话。经查（chá），事主被骗钱款共转（zhuǎn）账到36个一级账（zhàng）户，金额共2264万（wàn）元（yuán），涉及（jí）二、三级账号1600余个。专案组（zǔ）掌握该笔钱（qián）款分别在境外的泰 国、菲律宾，境内的广东、福建、湖南（nán）、湖（hú）北、浙江、陕西等地取现（xiàn）。
4月13日，专案（àn）组掌握的（de）部分取款人员在江西南昌（chāng）出（chū）现（xiàn），专案组立即前往抓捕。4月14日，南昌（chāng）抓捕（bǔ）组（zǔ）在南昌市抓（zhuā）获陈某玮等三名台湾（wān）籍嫌疑人（rén）和（hé）一 名湖南籍嫌疑人谢某，当（dāng）场缴获银行卡（kǎ）68张。经突审，所有嫌疑人交代了犯罪事实（shí），同时（shí），在该团伙（huǒ）上线的银（yín）行账号成功截获赃款32.5万（wàn）元。
4月20日凌（líng）晨1时，民警在昆明至成都（dōu）的火（huǒ）车上将（jiāng）郑某等三（sān）名台湾（wān）籍犯罪嫌疑人抓获，并当场缴获银行卡65张。经审讯，3名嫌疑（yí）人交代了他（tā）们的犯罪事实。
4月23日，泰国传来好消（xiāo）息，泰国警方在其境内抓获了8名（míng）犯罪嫌疑人。
全面收（shōu）网 捣毁诈骗窝点
据（jù）介绍，在东莞厚街“窝点”，诈骗团（tuán）伙（huǒ）将取款组取出的钱全额上交“窝（wō）点”，然后由该组织的洗（xǐ）钱（qián）组（zǔ）通（tōng）过台湾商户进行货物买卖的（de）方式（shì）将人民币换为台币。组织（zhī）达到最终获得赃（zāng）款。
4月（yuè）26日（rì），专案组于4月27日在东莞厚街、南城，佛山、珠海抓获（huò）14名犯罪嫌疑人，缴获赃款80余万元（yuán），冻结赃款350万元，作案银行卡202张，作案车2辆，赃款（kuǎn）购买车一台，冰毒500克。
至此，专案（àn）组共抓获21名犯罪嫌疑（yí）人，捣毁了这（zhè）一诈（zhà）骗（piàn）团伙。目前，该案还在进（jìn）一步审理中。
(本文来源：大洋网-广州日报 所属：案件速递（dì）) 
