为依法惩治电（diàn）信网（wǎng）络诈骗等犯罪（zuì）活动，保护公民（mín）、法人（rén）和其（qí）他组织的合（hé）法权益（yì），维护社（shè）会秩序，根据（jù）《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国（guó）刑事诉（sù）讼法》等法律（lǜ）和（hé）有关司法（fǎ）解（jiě）释的规定，结合工作实际，制定（dìng）本意见。
一、总体要求
近年来，利用通讯工具、互联（lián）网等技术手段实施的电信网络（luò）诈骗犯罪活（huó）动持续高发，侵犯公民个（gè）人信（xìn）息，扰乱无线（xiàn）电通讯管理秩（zhì）序，掩饰、隐瞒犯罪所（suǒ）得（dé）、犯（fàn）罪所得（dé）收益等上下游（yóu）关联犯罪不断蔓（màn）延。此类犯罪严重侵害人（rén）民群众财产安全和（hé）其他合法权益，严重干（gàn）扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和（hé）社会和谐稳定，社（shè）会危害性大，人民群众反映强（qiáng）烈。
人民（mín）法院（yuàn）、人民检察院、公安（ān）机关要针对电信网络诈骗等犯罪的特点，坚持（chí）全（quán）链（liàn）条全方位打击，坚持依法从严从快惩处，坚持（chí）最大力度最大限度追赃挽损，进一步（bù）健全工（gōng）作机制，加强协作配合，坚（jiān）决有效（xiào）遏（è）制（zhì）电信网（wǎng）络诈骗（piàn）等犯罪活动（dòng），努力实（shí）现法律效果和社会（huì）效果（guǒ）的高度统一。
二、依法严惩电（diàn）信网络（luò）诈骗犯罪
(一)根据（jù）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗（piàn）刑事案（àn）件具体应（yīng）用（yòng）法律若干问题的解释（shì）》第一条的规定，利用电信网络技（jì）术手段实（shí）施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万（wàn）元以上、五十万元以上的，应当分别（bié）认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特（tè）别（bié）巨（jù）大”。
二年内多次实施（shī）电信（xìn）网络诈骗未（wèi）经（jīng）处理，诈骗（piàn）数额累计（jì）计算构（gòu）成犯罪的，应当依法（fǎ）定罪处（chù）罚（fá）。
(二)实（shí）施电信（xìn）网络诈骗犯罪，达到（dào）相应数额标准，具有下列情形之（zhī）一的，酌情从重处罚：
1.造成被（bèi）害人或其（qí）近亲属自杀、死亡或者（zhě）精神失常等严重后（hòu）果的；
2.冒充司法机关（guān）等（děng）国家机关工作人员实施（shī）诈骗的；
3.组织、指挥电信网络诈骗（piàn）犯罪团伙（huǒ）的；
4.在境外实施电信网络（luò）诈（zhà）骗的（de）；
5.曾因电（diàn）信网络诈骗犯（fàn）罪受过刑事处罚或者二年内（nèi）曾（céng）因电信网络（luò）诈骗受（shòu）过行政处（chù）罚的；
6.诈骗残（cán）疾（jí）人、老年人（rén）、未（wèi）成年人、在（zài）校（xiào）学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者（zhě）及（jí）其亲属财物的；
7.诈（zhà）骗（piàn）救灾、抢险、防汛（xùn）、优抚、扶贫、移民、救济、医（yī）疗等（děng）款物的；
8.以赈灾、募捐等社（shè）会公益、慈善名义实施诈骗的；
9.利用电话（huà）追呼系统等技术手段严重干扰公安（ān）机关等部门工作的；
10.利用“钓（diào）鱼（yú）网站”链接、“木（mù）马”程（chéng）序链接、网（wǎng）络渗透等隐蔽技术手（shǒu）段（duàn）实施诈骗的。
(三)实（shí）施电信网络诈（zhà）骗（piàn）犯罪，诈骗数额（é）接近“数额（é）巨大”“数额（é）特（tè）别巨大（dà）”的标准，具有前述第(二)条（tiáo）规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严（yán）重情（qíng）节”“其他（tā）特别严重情节”。
上述规定的“接近（jìn）”，一般应掌握在相应数（shù）额标准的百（bǎi）分之八十以上（shàng）。
(四)实施电信网络诈骗犯罪，犯（fàn）罪嫌疑人、被（bèi）告人实际骗得财物的（de），以诈骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数（shù）额难以查证（zhèng），但具有下列情（qíng）形之一的，应当认定（dìng）为刑法第二百六十六条规（guī）定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂（suí）)定罪处（chù）罚：
1.发送诈骗信息五千条（tiáo）以（yǐ）上（shàng）的，或者拨打诈（zhà）骗电（diàn）话五（wǔ）百人次以上的；
2.在（zài）互联网上（shàng）发布诈骗（piàn）信息，页面浏览量累计（jì）五千（qiān）次以（yǐ）上的（de）。
具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当（dāng）认（rèn）定为刑（xíng）法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未（wèi）遂)定罪处罚（fá）。
上述“拨打（dǎ）诈骗电（diàn）话”，包括拨出诈（zhà）骗电话和接听被害人回拨电（diàn）话。反复拨打、接（jiē）听同一电话号（hào）码，以及反复向（xiàng）同一被害人发送诈骗信息的，拨（bō）打、接听电（diàn）话次数、发（fā）送信息条数累计计算。
因（yīn）犯（fàn）罪（zuì）嫌疑人（rén）、被告人（rén）故意隐匿、毁灭证据等（děng）原因，致拨打电（diàn）话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以（yǐ）根据经查（chá）证（zhèng）属实的日拨打人次（cì）数（shù）、日（rì）发送信息（xī）条数，结合犯罪嫌疑人、被告人（rén）实施犯（fàn）罪的时间（jiān）、犯罪嫌疑人、被告人（rén）的供述等相关证据（jù），综合予以认（rèn）定。
(五（wǔ）)电信（xìn）网络诈（zhà）骗既有既（jì）遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度（dù）的（de），依照处罚较重的规（guī）定处罚；达（dá）到（dào）同一（yī）量刑幅（fú）度的，以诈骗罪（zuì）既遂处罚。
(六)对实（shí）施电信网络诈骗犯罪的（de）被（bèi）告（gào）人裁（cái）量刑（xíng）罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确（què）定宣告刑时（shí），应当综合（hé）全案事实情（qíng）节，准确把握从（cóng）重、从轻量刑情节的（de）调节幅度，保证罪责（zé）刑相适应（yīng）。
(七)对（duì）实施电信（xìn）网络诈骗犯罪的被告（gào）人，应（yīng）当严格控制适用缓刑的范围（wéi），严格掌握适用缓刑（xíng）的条件。
(八)对实施电信网络（luò）诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经（jīng）济（jì）上的惩罚（fá）力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。
三、全面惩处关联犯（fàn）罪
(一)在实施电信网络（luò）诈骗活动中，非（fēi）法使用“伪基（jī）站”“黑（hēi）广播”，干扰无（wú）线（xiàn）电通讯秩序，符合刑法第二百八十八条规（guī）定的，以扰乱（luàn）无线电通讯管（guǎn）理（lǐ）秩序罪追究刑事（shì）责（zé）任。同时构成诈骗（piàn）罪（zuì）的，依照处罚较重（chóng）的规定定罪处罚。
(二)违反国家有关规定，向他（tā）人出售或者（zhě）提供公民（mín）个（gè）人信（xìn）息，窃取（qǔ）或者以其他方法非法（fǎ）获（huò）取公民（mín）个（gè）人信息，符合刑法第二百（bǎi）五十三条（tiáo）之一规定的，以侵犯（fàn）公民个人（rén）信息罪追（zhuī）究刑事责（zé）任（rèn）。
使（shǐ）用非（fēi）法获取的公民个人信息，实施电信（xìn）网络诈骗犯（fàn）罪（zuì）行（háng）为，构成数罪的，应当依法予以并罚（fá）。
(三)冒充国家（jiā）机关工作人员实施电信（xìn）网（wǎng）络诈骗（piàn）犯罪，同时（shí）构成诈骗罪和招（zhāo）摇撞（zhuàng）骗罪（zuì）的，依照处（chù）罚较重的（de）规定定罪处罚。
(四)非（fēi）法持有他人信用卡，没有证（zhèng）据证明从事电信网络诈骗犯罪活动（dòng），符合刑法第一百七十七（qī）条之一第一款第(二)项规定的，以妨（fáng）害信用卡（kǎ）管理罪追（zhuī）究（jiū）刑事责任。
(五)明（míng）知是电信网（wǎng）络诈骗犯罪所得及（jí）其产生的收益，以下列方（fāng）式之一予以转账（zhàng）、套现、取现的，依照刑法第三（sān）百（bǎi）一十二条（tiáo）第一款的规定，以掩饰（shì）、隐（yǐn）瞒（mán）犯罪所得、犯（fàn）罪所得收益罪追究刑事责任。但有证（zhèng）据证（zhèng）明确实不知道的除（chú）外：
1.通过使用销（xiāo）售点（diǎn）终端机具(POS机（jī）)刷卡（kǎ）套现等（děng）非法途径，协助转换或者转移（yí）财物的；
2.帮助他（tā）人将（jiāng）巨额现金（jīn）散存于多个银行账户，或（huò）在不同（tóng）银行账（zhàng）户之间频繁划转的；
3.多次使（shǐ）用或者使用多个非本人身（shēn）份证明开设的信用卡、资金支（zhī）付（fù）结算账户（hù）或者（zhě）多次采（cǎi）用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；
4.为他人提供非（fēi）本人（rén）身份证明开设的信用卡、资金支付（fù）结算账户后，又帮（bāng）助（zhù）他（tā）人转（zhuǎn）账、套现、取现的；
5.以明显异于市场（chǎng）的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现（xiàn）的。
实施上述（shù）行（háng）为，事（shì）前通（tōng）谋（móu）的，以共（gòng）同犯罪论处。
实施上述行为，电信（xìn）网络诈骗（piàn）犯罪（zuì）嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有（yǒu）证（zhèng）据足以（yǐ）证（zhèng）明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒（mán）犯罪所得、犯罪（zuì）所得（dé）收益罪的认定。
实施上（shàng）述行为，同时构成其他犯罪的，依照（zhào）处罚较重的规定定罪（zuì）处罚。法（fǎ）律（lǜ）和司法（fǎ）解释另有规定（dìng）的除外。
(六)网络服务提供者不履行法律、行（háng）政法规规定的信息（xī）网络安全管理义务，经监管部门责令（lìng）采取改正措（cuò）施而（ér）拒不改正，致使诈骗信息大量传播，或者用户信息泄露造成（chéng）严（yán）重后（hòu）果的，依照刑法第二百八十六条之（zhī）一的规定，以拒不履行信息网络（luò）安全管理（lǐ）义务罪（zuì）追究刑事责任。同时构（gòu）成诈骗（piàn）罪（zuì）的，依（yī）照处罚较重的规定定罪处罚。
(七)实施刑法第二百八十七条之一（yī）、第二百八十七条（tiáo）之二规定之行为，构成非法利用信息网络罪（zuì）、帮助（zhù）信息（xī）网络犯罪活动罪（zuì），同时构成诈骗罪（zuì）的，依照处罚较重的规定定（dìng）罪处罚（fá）。
(八)金（jīn）融机构、网络服务提供者（zhě）、电信业（yè）务（wù）经营者等（děng）在经（jīng）营活动中，违反国家有关规定，被电信网络诈（zhà）骗犯罪分子（zǐ）利用，使（shǐ）他人（rén）遭受财产损失的，依法（fǎ）承（chéng）担相应（yīng）责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
四、准确认（rèn）定共同（tóng）犯罪与主（zhǔ）观故意
(一)三人以上为实施电信（xìn）网络诈骗（piàn）犯（fàn）罪而组成（chéng）的（de）较为固（gù）定的犯（fàn）罪（zuì）组（zǔ）织，应（yīng）依法（fǎ）认（rèn）定为诈骗犯罪集团。对组织、领（lǐng）导犯罪（zuì）集团的首（shǒu）要分子，按照集团所（suǒ）犯的全部罪行处罚。对犯罪集（jí）团中组织、指挥、策划（huá）者和骨干分子依法（fǎ）从严惩（chéng）处。
对犯罪集（jí）团中（zhōng）起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定（dìng）期（qī）限（xiàn）内（nèi）投案自首（shǒu）、积极协助抓获主犯、积极协助追赃（zāng）的（de），依法从（cóng）轻或减轻处罚。
对犯罪集团（tuán）首（shǒu）要分子（zǐ）以外的主犯，应当按照（zhào）其所参与的或者组织（zhī）、指挥的全部（bù）犯罪处罚。全部犯（fàn）罪包括能够查明具体诈骗（piàn）数额的事（shì）实和能（néng）够查明发送（sòng）诈骗（piàn）信息条数（shù）、拨打诈（zhà）骗电话人次数（shù）、诈骗信息（xī）网页浏览次数的事（shì）实。
(二)多人共同实施电（diàn）信网络诈骗，犯罪（zuì）嫌疑（yí）人（rén）、被告人应对其（qí）参（cān）与期间该诈骗团伙（huǒ）实（shí）施的全部诈骗行为承担责（zé）任。在其所参与的犯罪环节中起（qǐ）主要作用的，可（kě）以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为（wéi）从犯。
上述规定的“参与期间”，从犯（fàn）罪嫌疑人、被（bèi）告人着手（shǒu）实施诈骗行为（wéi）开始（shǐ）起算。
(三)明知他人实施（shī）电信网络诈（zhà）骗犯罪，具有下列情（qíng）形之一的，以共同犯罪（zuì）论处，但法律和司法（fǎ）解释另有规定（dìng）的除（chú）外：
1.提供（gòng）信用卡、资金支付结算（suàn）账户、手机卡、通讯工（gōng）具（jù）的；
2.非法获取、出售、提（tí）供（gòng）公民个人信息的；
3.制作、销售、提供（gòng）“木马”程序和“钓鱼（yú）软（ruǎn）件”等恶意程序的；
4.提供“伪基站（zhàn）”设备或相关服务（wù）的；
5.提（tí）供互联网（wǎng）接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术（shù）支持，或者提供支付结算等帮助的；
6.在（zài）提（tí）供改号软件、通（tōng）话线路等技术服务时（shí），发现（xiàn）主（zhǔ）叫号码被修改为国内党（dǎng）政机关（guān）、司法机关、公共服务部门（mén）号码（mǎ），或者境外用户改为（wéi）境内号（hào）码，仍提（tí）供服务的；
7.提供（gòng）资（zī）金、场所、交通、生活保障等帮（bāng）助的；
8.帮助转移（yí）诈骗犯（fàn）罪所得及其产生的收益，套现、取现的。
上述规定的“明（míng）知（zhī）他人（rén）实施电（diàn）信网络诈骗犯罪”，应（yīng）当结合被告人的认知能力，既往经历，行（háng）为（wéi）次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电（diàn）信网络诈骗受过处罚（fá），是否（fǒu）故意规避调（diào）查等（děng）主（zhǔ）客观（guān）因素进行综合分析认定。
(四)负责招募他人（rén）实施（shī）电信网（wǎng）络诈骗犯罪活动，或者制作、提（tí）供诈骗方（fāng）案、术语清单（dān）、语（yǔ）音包（bāo）、信（xìn）息（xī）等（děng）的，以诈骗共同犯罪论处。
(五)部（bù）分犯（fàn）罪嫌疑人在（zài）逃（táo），但不影响对已（yǐ）到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认（rèn）定（dìng）的，可以（yǐ）依法先行追究（jiū）已（yǐ）到案共同犯（fàn）罪嫌疑人、被（bèi）告人（rén）的刑事责任。
五、依法确定案件管辖
(一（yī）)电信网络诈骗犯罪（zuì）案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果（guǒ）由犯（fàn）罪（zuì）嫌疑人居住地公安机（jī）关立（lì）案侦查更为适（shì）宜（yí）的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安（ān）机关立（lì）案侦查（chá）。犯罪地包（bāo）括（kuò）犯罪行为（wéi）发生地和犯（fàn）罪结果发生地。
“犯罪行为（wéi）发生地”包括用于（yú）电信网络诈（zhà）骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管（guǎn）理者所在地，犯罪嫌疑人（rén）、被害人使用的计算（suàn）机信息系统所在地（dì），诈骗电（diàn）话、短信息、电子邮件等（děng）的（de）拨打（dǎ）地、发送地、到达地、接受地，以（yǐ）及诈骗行为持续发生（shēng）的实施地、预备地、开（kāi）始地、途经地、结束地。
“犯（fàn）罪结果发（fā）生地”包（bāo）括被害（hài）人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实（shí）际（jì）取得地、藏（cáng）匿地（dì）、转移地、使（shǐ）用地、销售地等。
(二)电信网络诈骗最初发（fā）现地公安机关侦办的案件，诈骗（piàn）数额当时未（wèi）达到“数额（é）较大”标准，但后（hòu）续累（lèi）计达到“数额较大（dà）”标准，可由最初发（fā）现地公（gōng）安机关立案（àn）侦查。
(三（sān）)具（jù）有下（xià）列情（qíng）形之一的，有关（guān）公安（ān）机关（guān）可以在（zài）其职责范围内并案（àn）侦（zhēn）查：
1.一（yī）人犯数罪（zuì）的；
2.共同（tóng）犯罪（zuì）的；
3.共同犯罪（zuì）的犯罪嫌疑人还实（shí）施其（qí）他（tā）犯罪的；
4.多个（gè）犯罪嫌（xián）疑人实施的（de）犯（fàn）罪（zuì）存在直接关（guān）联（lián），并案（àn）处理有利于查明案件事实的（de）。
(四)对因网络交易、技术（shù）支持、资金支付结算等关系形成（chéng）多层（céng）级链条、跨区域的电信网络诈骗等犯罪案件，可由共同上（shàng）级公安机关按照有（yǒu）利于查清犯（fàn）罪事实、有（yǒu）利于诉（sù）讼（sòng）的原则，指定有关公安（ān）机（jī）关立案侦查。
(五)多个公安机关都有（yǒu）权立案侦查的电信网络诈骗等犯（fàn）罪案（àn）件，由最初受（shòu）理的公安机关或者主要犯罪地（dì）公安机（jī）关立案侦查。有争议的，按（àn）照有利于查清（qīng）犯罪事实（shí）、有利（lì）于诉讼的原（yuán）则，协商解决。经协商无（wú）法达成一致的，由共同上（shàng）级公安机关指定有关公安机关（guān）立案侦查。
(六)在境外实施的电信网络诈骗等（děng）犯罪案（àn）件，可由（yóu）公安部按照有利于查清犯（fàn）罪事（shì）实（shí）、有（yǒu）利于诉讼的原则，指定有（yǒu）关公安机关立案侦查。
(七)公安机关立（lì）案、并案侦查，或因（yīn）有争（zhēng）议，由共（gòng）同上（shàng）级公安机（jī）关指定（dìng）立案侦查的案件，需要提（tí）请（qǐng）批准（zhǔn）逮捕、移（yí）送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在（zài）地的人民检（jiǎn）察院、人（rén）民法院（yuàn）受理（lǐ）。
对重（chóng）大疑难复（fù）杂案件和境外案件，公安机关应在指（zhǐ）定立案侦查前，向同级人民检察（chá）院（yuàn）、人（rén）民（mín）法院（yuàn）通报。
(八)已确定管辖的电信（xìn）诈骗共同（tóng）犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人（rén）归案后，一（yī）般由（yóu）原管辖的公安（ān）机关、人民（mín）检察（chá）院、人（rén）民法院（yuàn）管辖（xiá）。
六、证据的收（shōu）集和审查判断
(一)办理电信网络诈骗案件，确因被（bèi）害人人数（shù）众（zhòng）多（duō）等客观条件的限制，无（wú）法逐一收（shōu）集（jí）被害人陈述的（de），可以结合已收（shōu）集的（de）被害人陈述，以及经查证属（shǔ）实的（de）银行账户交易记录、第三方支付（fù）结算（suàn）账户交易记录、通话记录（lù）、电（diàn）子数据等（děng）证据，综（zōng）合认定被害人人数及诈骗资金（jīn）数额等犯罪事实。
(二)公安机关采取技术（shù）侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的，应当随案（àn）移送（sòng）批准采取技术侦（zhēn）查措施的（de）法律文书和所收集的（de）证（zhèng）据材料，并对其来源等作出（chū）书（shū）面说明。
(三)依照国（guó）际条约、刑事司（sī）法协助、互助协议或（huò）平（píng）等互助（zhù）原（yuán）则（zé），请求证据材料所在地司法机关收集（jí），或（huò）通过（guò）国（guó）际警（jǐng）务合（hé）作机制、国际刑（xíng）警组织启动合作取证程序收集（jí）的境外证据材料，经（jīng）查证属实（shí），可以作为定案（àn）的依据。公安机关应对其来源、提（tí）取人（rén）、提取（qǔ）时间或者（zhě）提供（gòng）人、提供（gòng）时间（jiān）以及保管移交的过（guò）程等（děng）作出说明。
对其他来自境外（wài）的证据材（cái）料，应当对其来源、提供人、提供（gòng）时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合（hé）刑事（shì）诉讼法规（guī）定（dìng）的，可（kě）以作为证据（jù）使用。
七、涉案财物的处（chù）理
(一)公安机（jī）关侦办电（diàn）信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物，并附清单。人（rén）民检察院提（tí）起公诉时，应一（yī）并移（yí）交受理案件的人民法院，同时就涉案（àn）赃款赃物（wù）的处理提出意见。
(二)涉案（àn）银行（háng）账户（hù）或（huò）者（zhě）涉案第三方支付（fù）账户内的（de）款项，对权属明确的被害人的合法财产，应（yīng）当及时返还（hái）。确（què）因客观原因无法（fǎ）查实全部（bù）被害人（rén），但有证（zhèng）据证明该账（zhàng）户系用（yòng）于电信网络诈骗犯罪（zuì），且被告人无法说（shuō）明款项合法来源的，根据刑（xíng）法（fǎ）第六十四条的规定，应（yīng）认定为违法所得，予以追缴。
(三)被告人已（yǐ）将诈（zhà）骗财物用于清偿债务或者转让（ràng）给（gěi）他人，具有下列情形之（zhī）一的（de），应当依（yī）法追缴：
1.对方明知是诈骗（piàn）财物（wù）而收（shōu）取的；
2.对方无偿（cháng）取（qǔ）得诈骗（piàn）财物的（de）；
3.对方以明显低于市场的价格取（qǔ）得诈骗财物的；
4.对方取得诈（zhà）骗（piàn）财物系（xì）源于非法债务或者违法犯罪（zuì）活动的（de）。
他人（rén）善意取得诈骗财物的，不予追缴。
最（zuì）高人民法院（yuàn） 最高人民检察院（yuàn）
公（gōng）安部（bù）
2016年（nián）12月19日
